2026年4月13日，上海市天宸股份有限公司2026年第一次临时股东会在上海市闵行区银都路2889号天宸展示中心召开。本次会议由公司董事会召集，董事长叶茂菁先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。
会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 118 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 399,542,990 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.1850 |
公司在任董事9人，列席8人，副董事长王学进先生因公未出席；董事会秘书许旭羽先生出席会议，其他高管列席会议。
本次会议审议通过三项议案，具体表决情况如下：
关于公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担保的议案（特别决议议案）
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 399,323,271 | 99.9450 | 130,519 | 0.0327 | 89,200 | 0.0223 |
关于确认公司第十一届董事、监事薪酬及董事、监事2025年度薪酬方案的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 399,231,371 | 99.9220 | 181,419 | 0.0454 | 130,200 | 0.0326 |
关于制定《上海市天宸股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 399,278,671 | 99.9338 | 174,319 | 0.0436 | 90,000 | 0.0226 |
此外，会议对5%以下股东表决情况单独计票，其中议案1同意比例为99.2539%，议案2同意比例为98.9418%。
上海市锦天城律师事务所卢昱、宋烨律师对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
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